Archivos Mensuales: abril 2023

Boletín – 191 Nuevos sujetos obligados a reportar a la UAFE

RESUMEN Se sustituyó el artículo 5 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del [...]

Boletín – 190 Reforma al Anexo de Reporte de Operaciones y Transacciones Económicas Financieras (ROTEF)

RESUMEN Dirigido a las entidades del sistema Financiero Nacional enumeradas artículo 2 de la Resolución. [...]